1Declaración
En OLITEL S.A.S., asumimos con total responsabilidad nuestro compromiso de operar bajo los más altos estándares éticos y de transparencia. Reconocemos que el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) son delitos que afectan la integridad del sistema financiero, la estabilidad del país y la confianza en las instituciones.
La compañía declara la cero tolerancia frente a cualquier práctica que pueda facilitar o encubrir actos de lavado de activos o financiación del terrorismo. Todos los colaboradores, contratistas, clientes y aliados estratégicos deben actuar con integridad, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente.
2Objetivo
Establecer los lineamientos y mecanismos de control que permitan prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo en todas las actividades de OLITEL S.A.S.
3Alcance
Esta política aplica a:
- Todos los colaboradores de OLITEL S.A.S., sin excepción.
- Clientes, proveedores, contratistas y aliados estratégicos.
- Todas las operaciones comerciales, financieras y contractuales realizadas por la empresa en Colombia o en el exterior.
4Marco normativo
- Ley 190 de 1995: Estatuto Anticorrupción.
- Ley 599 de 2000 (Código Penal): delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Ley 1121 de 2006: medidas para la prevención, detección y sanción del terrorismo.
- Ley 1908 de 2018: fortalecimiento de mecanismos contra el crimen organizado.
- Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades: Capítulo X, Programas de Ética Empresarial y SAGRILAFT.
- Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
5Principios rectores
- Legalidad: todas las operaciones deben cumplir con la normativa colombiana e internacional.
- Debida diligencia: se verificará la identidad y antecedentes de clientes, proveedores y aliados antes de establecer relaciones comerciales.
- Transparencia: toda transacción debe tener soporte contractual y trazabilidad.
- Prevención: los empleados deben actuar de forma activa para identificar y reportar operaciones inusuales.
- Confidencialidad: se protegerá la información sensible relacionada con investigaciones o reportes.
6Lineamientos generales
- Se debe realizar verificación de antecedentes en listas restrictivas (ONU, OFAC, UIAF, entre otras) antes de vincular clientes o proveedores.
- Toda operación económica debe contar con soporte contractual, comprobante de pago y registro contable.
- Se prohíben pagos en efectivo que superen los montos establecidos por la política contable.
- Ningún colaborador podrá fraccionar operaciones con el fin de evadir controles o reportes.
- Se reportarán de inmediato a la UIAF las operaciones sospechosas detectadas.
- Todo empleado o contratista tiene la obligación de informar comportamientos inusuales a través del canal ético institucional.
7Mecanismos de control y gestión
Debida diligencia ampliada
- Identificación y validación de clientes y proveedores.
- Clasificación del riesgo LA/FT según criterios de exposición.
Capacitación permanente
- Entrenamientos anuales sobre riesgos de lavado de activos y detección de operaciones sospechosas.
Oficial de cumplimiento
- Responsable del seguimiento y reporte ante las autoridades competentes.
- Coordina la aplicación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT (SAGRILAFT).
Auditorías internas
- Revisiones periódicas sobre el cumplimiento y la eficacia de los controles.
Canales de denuncia
- Buzón ético o correo interno confidencial para reportar irregularidades.
8Sanciones
El incumplimiento de esta política podrá acarrear medidas disciplinarias, la terminación del contrato laboral o comercial, y la denuncia ante las autoridades competentes (UIAF, Fiscalía General de la Nación u otras).
9Compromiso institucional
OLITEL S.A.S. reafirma su compromiso con la integridad empresarial, la transparencia y el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, contribuyendo a un entorno empresarial seguro y ético.
